Singapura, Batamnews - Sekitar S$1 miliar (Rp 11.235 Triliun) dalam bentuk aset, termasuk properti, kendaraan, barang mewah, dan batangan emas, telah disita atau dibekukan dalam salah satu penyelidikan polisi terbesar di Singapura terkait tindak pencucian uang dan pemalsuan.

Sepuluh orang, dengan rentang usia antara 31 hingga 44 tahun, telah didakwa di pengadilan pada Rabu (16/8/2023) malam dalam kaitannya dengan penyelidikan ini.

Mereka memiliki kewarganegaraan Siprus, Turki, Tiongkok, Kamboja, dan Ni-Vanuatu. Mereka yang bukan warga negara Tiongkok ditemukan memiliki paspor asing yang diduga dikeluarkan oleh Tiongkok dan negara lain.

Baca juga: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat: Wali Kota Tanjungpinang Gelar Safari Maghrib di Masjid Nur Al Weini

Dua belas orang lainnya membantu dalam penyelidikan sementara delapan orang lainnya masih diburu oleh polisi.

“Orang-orang ini diyakini memiliki hubungan di antara mereka. Semua orang yang terlibat bukanlah warga negara atau penduduk tetap Singapura," kata Kepolisian Singapura (SPF).

Sembilan pria dan satu wanita ditangkap dalam serangkaian penggerebekan serentak di berbagai lokasi di seluruh pulau, termasuk di lingkungan Good Class Bungalows (GCB) dan kondominium.

Menurut polisi, beberapa tersangka tinggal di GCB di daerah Holland dan Nassim Road.

Polisi mengatakan mereka bertindak berdasarkan informasi tentang aktivitas ilegal yang mungkin terjadi, termasuk penggunaan dokumen palsu yang digunakan untuk mendukung sumber dana di rekening bank Singapura.

Baca juga: Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Pelalawan, Vonis Mati dan Hukuman Seumur Hidup

Melalui penyelidikan yang intensif, termasuk analisis laporan transaksi yang mencurigakan, polisi mengidentifikasi sekelompok orang asing yang diduga terlibat dalam pencucian hasil dari kegiatan kejahatan terorganisir mereka di luar negeri. Aktivitas ini termasuk penipuan dan perjudian online.

Lebih dari 400 petugas – dari Departemen Urusan Komersial, Departemen Investigasi Kriminal, Komando Operasi Khusus, dan Departemen Intelijen Kepolisian – melancarkan serangkaian penggerebekan serentak di berbagai lokasi di seluruh Singapura pada hari Selasa.

Perintah larangan pemindahan dikeluarkan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan, dengan nilai estimasi total lebih dari S$815 juta, serta beberapa perhiasan dan botol minuman keras dan anggur.

Otoritas menyita lebih dari 35 rekening bank terkait dengan saldo total yang diperkirakan lebih dari S$110 juta untuk keperluan penyelidikan dan mencegah penyia-nyiaan hasil kejahatan yang diduga.

Baca juga: Mendesak Menteri BUMN Erick Thohir Turun Langsung, Lihat Kinerja Pertamina Hulu Rokan

Juga disita uang tunai lebih dari S$23 juta, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel, lebih dari 270 perhiasan, dua batangan emas, serta 11 dokumen dengan informasi tentang aset virtual.

Aliran Dana Mencurigakan

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan lembaga keuangan telah melaporkan laporan transaksi yang mencurigakan.

Ini termasuk aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi yang meragukan tentang sumber kekayaan atau dana, serta inkonsistensi atau ketidakjujuran dalam informasi yang diberikan kepada lembaga keuangan.

Baca juga: Seorang Pria Ditangkap di Area Transit Bandara Changi Singapura: Begini Ceritanya!

"MAS menganggap serius kasus ini dan telah berhubungan dengan lembaga keuangan tempat dana yang mungkin tercemar telah diidentifikasi," kata regulator keuangan dalam rilis media pada Rabu.

"Keterlibatan pengawasan dengan lembaga keuangan ini sedang berlangsung. MAS akan mengambil tindakan tegas terhadap lembaga keuangan yang terbukti melanggar persyaratan ketat MAS tentang anti-pencucian uang/penanggulangan pendanaan terorisme, atau memiliki pengendalian yang tidak memadai terhadap risiko pencucian uang/pendanaan terorisme."

Baca juga: Anak Panda Raksasa Pertama Singapura, Le Le, Bakal Dipisahkan dari Induknya

MAS mengatakan mereka bekerja sama erat dengan lembaga keuangan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan Singapura untuk aktivitas ilegal.