# PENCUCIAN UANG
-
Skandal Pencucian Uang Singapura Membengkak: Aset Seharga S$2.4 Miliar Disita dan Dibekukan
Singapura, Batamnews - Kasus pencucian uang transnasional yang masuk perbincangan di Singapura kini semakin melebar. Total harta yang... -
Singapura dalam Sorotan: Mengapa Negara Ini Menjadi Surga Pencucian Uang?
Singapura, Batamnews - Singapura, yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis yang sangat bersih, kini tengah berada di bawah sorotan... -
Kasus Pencucian Uang Miliaran Dolar di Singapura: Pria Ini Beli 10 Unit Kondominium Mewah
Singapura, Batamnews - Kasus pencucian uang miliaran dolar di Singapura semakin mengguncang. Seorang pria yang terlibat dalam penyelidikan... -
Direktur No Signboard Holdings Ditangkap dalam Operasi Anti Pencucian Uang Miliaran Dolar Singapura
Singapura, Batamnews - Pria yang diduga melompat dari sebuah bungalow untuk menghindari penangkapan dalam operasi anti pencucian uang... -
Polisi Singapura Sita Aset Senilai S$1 Miliar dalam Operasi Pencucian Uang Terbesar
Singapura, Batamnews - Sekitar S$1 miliar (Rp 11.235 Triliun) dalam bentuk aset, termasuk properti, kendaraan, barang mewah, dan batangan... -
Ketahuan Lagi, Andhi Pramono Beli Rumah Puluhan Miliar Pakai Tabungan Dolar Istrinya Nurlina
Jakarta, Batamnews.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan fakta baru terkait kasus mantan Kepala Kantor Bea Cukai... -
KPK Selidiki Aset Andhi Pramono, Mantan Kepala Bea Cukai Makassar: Gratifikasi, Pencucian Uang, dan Harta Tersembunyi di Batam
Batam, Batamnews - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, sedang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang... -
Hampir Sebulan Berstatus Tersangka, Andhi Pramono Tak Kunjung Ditahan KPK
Batam, Batamnews - Eks Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, masih bebas berkeliaran meski sudah hampir sebulan sejak ditetapkan... -
Pria Mirip Mantan Kepala BC Makassar Andhi Pramono Terlihat Ngopi Santai di Morning Bakery Batam
Batam, Batamnews - Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, muncul di Batam, Kepulauan Riau setelah ditetapkan sebagai tersangka... -
Siapa Reza Paten Tersangka Kasus Net89? 150 Rekeningnya Dibekukan
Jakarta - Menjadi pertanyaan, siapa Reza Paten yang kini ditetapkan jadi tersangka kasus robot trading Net89. Reza Shahrani alias Reza... -
Kasus Pencucian Uang Terbesar di Kepri Diungkap Bea Cukai Nilainya hingga Rp 1 Triliun
Batam, Batamnews - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terbesar yang pernah diungkap Dirjen Bea Cukai akhirnya dibuka tahun ini ke publik.... -
Bos Property dan Bos Elektronik di Karimun Terlibat Kasus Pencucian Uang Bos Bank Syariah Mandiri
Batam, Batamnews - Tiga orang pengusaha di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, terlibat kasus pencucian uang. Ketiganya kemudian ditangkap... -
Polisi Portugal Geledah Rumah Eks Kiper Timnas Spanyol
Porto - Kepolisian Portugal menggeledah rumah yang ditinggali eks kiper Timnas Spanyol Iker Casillas di Porto, Rabu (4/3/2020).... -
Mengintip Aktivitas Bermedia Sosial Bos Narkoba Muhammad Adam
Batam - Kekayaan Muhammad Adam, bos narkoba yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) cukup mencengangkan. Mulai dari rumah, mobil... -
Ngeri-ngeri Sedap Investasi Hasil Cuci Uang Mafia Narkoba di Batam
Batam - Jaringan mafia narkoba Adam ternyata membeli rumah mewah di Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau....
